10.05.2017

Разработаны правила уведомления о бенефициарах компании

Росфинмониторингом подготовлен порядок, в соответствии с которым юридическое лицо обязуется сообщить в контролирующие органы о своих бенефициарах на протяжении 5 рабочих дней после получения соответствующего запроса.

Истребовать информацию о бенефициарах и предпринятых мерах по их выявлению может Росфинмониторинг, ФНС и их подразделения на местах. Получив запрос от одного из этих органов, компания предоставляет необходимые сведения посредством телекоммуникационных систем, снабдив сообщение электронной подписью, отправляет заказное письмо или подает информацию лично. Штраф за нарушение обязательства может достигнуть 500 тыс. руб.

Остались вопросы?
Если у вас остались вопросы по оказанию этой или любой другой услуги на нашем сайте – смело звоните нам! Также вы всегда можете оставить свой контактный номер телефона в этой форме, и мы сами вам перезвоним!
Я согласен с Политикой конфиденциальности и даю свое согласие на обработку персональных данных
Наши партнеры
НАШ ПАРТНЕР ПО ЭМИССИИ АКЦИЙ
Регистрация ООО при покупке юрадреса - со скидкой! Звоните!