В 2017 году в чёрные списки попало 500 тысяч расчётных счетов по ФЗ 115. Блокировка счета по ФЗ 115 означает, что ваша компания попала под Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Если расчётный счёт компании попадает в чёрный список - компания больше не может открыть счёт ни в одном банке (подробнее о том, как не допустить блокировки счета).
Закон обязывает банки отслеживать операции клиентов и блокировать счета, если банк заподозрит компанию в незаконной деятельности. Обычно под раздачу попадают «обнальщики», но счёт могут заблокировать, даже если у вас честный бизнес. Почему?
Счёт могут заблокировать, если вы часто снимаете наличные, платите налоги меньше 0,9% от оборота или работаете с ненадежными партнёрами. В любом случае, если вас счет заблокировали и вы не видите на то причин еще не всё потеряно, ведь теперь мы предлагаем такую услугу как разблокировка счета в банке по 115 ФЗ.
Как мы работаем?
Сразу отметим, что процедура это не быстрая, и пока не будет собрана исчерпывающая информация по вашему случаю мы не сможем запустить всю процедуру. Для этого мы задаем серию вопросов о вашей проблеме (какой банк заблокировал счет, как давно это произошло, какие шаги вы уже предпринимали самостоятельно, к какому результату это привело и т.д.). После того, как мы получили максимум информации о задаче - расписываем возможные сценарии развития ситуации и приступаем к решению вашей проблемы.
Мы знаем, как вам помочь!
- На всех этапах оказания услуги вас ждет подробная юридическая консультация
- Выработка персональной стратегии по решению конкретно вашей ситуации
- Подготовка полного пакета документов для решения вашей проблемы
Стоимость услуги
| Услуги | Стоимость |
| Разблокировка счета по 115 ФЗ | от 180 000 руб. |
Срок от 2 дней.
Какие документы нужно предоставить?
Для начала работы нам достаточно знать ИНН компании.
